Перейти к публикации
Форум ботоводов

CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций


SpamerBot

Рекомендованные сообщения

Аналитическая фирма CipherTrace разработала инструмент Armada для выявления банковских платежей поставщикам услуг виртуальных активов (VASPs) с высокой степенью риска, сообщает CoinDesk.

В частности, Armada отслеживает движение средств, мониторит номера счетов, выявляя подозрительные транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег.
Основное отличие нового инструмента от имеющихся на рынке аналогов состоит в акценте на традиционную финансовую инфраструктуру, а не на кошельки криптовалютных бирж.

Главный финансовый аналитик компании Джон Джеффрис отметил, что предназначенная в первую очередь для банков Armada интегрируется в существующие системы мониторинга финансовых учреждений. В системе задействованы технология машинного обучения, алгоритмы кластеризации данных, а также база данных высокорисковых объектов от CipherTrace.

«Это позволяет Armada выявлять финансовые компании (MSB), которые могут скрывать свое истинное лицо при помощи разных имен и скрытых учетных записей», — заявила вице-президент по управлению продуктом Кэтрин Вонейс.

Напомним, ранее CipherTrace представил детальный анализ того, как двум китайцам, обвиненным в США в причастности к взлому бирж, удалось легализовать похищенную криптовалюту стоимостью более $100 млн.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!

Ссылка на оригинал статьи

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...